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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (DISOLUCION ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES) - EXTRAORDINARY STOCKHOLDER'S MEETING
SIENDO LAS [Assembly Time / Hora de la Asamblea] HORAS DE [Assembly Date / Fecha de la Asamblea], LOS SE�ORES ACCIONISTAS DE [Company's Name / Nombre de la compa��a] Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD [Society's Commission / Comisario de la Sociedad] SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CON OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
I.- Nombramiento de escrutadores y declaraci�n de estar legalmente constituida la Asamblea.
II.- Proyecto de disoluci�n de la sociedad.
III.- En su caso, determinaci�n de las condiciones en que habr� de realizarse la liquidaci�n de la sociedad.
IV.- Nombramiento del liquidador de la sociedad.
V.- Nombramiento de la persona que se encargue de acudir ante Notario P�blico a fin de protocolizar los acuerdos.
VI.- Redacci�n, lectura y en caso aprobaci�n del acta de la Asamblea.
Presidi� la Asamblea el [Administrator's Name / Nombre del Administrador] en su car�cter de Administrador Unico asistido por [Secretary's Name / Nombre del Secretario] actuando como Secretario de la Asamblea.
I.- En desahogo del primer punto del Orden del D�a, los se�ores Accionistas designaron como escrutadores a [Accountants' Names / Nombre de Escrutadores] quienes en desempe�o de sus funciones manifestaron que se encuentra �ntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de acuerdo a la siguiente lista de asistencia.
ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS
[Shareholder Name / Nombre del Accionista] [Number of Shares / N�m de Acciones] [Number of Votos / N�m de Votos]
En virtud de lo anterior, el Presidente de la Asamblea declar� estar legalmente instalada la misma y v�lidos los acuerdos que en ella se tomen, a�n sin la previa publicaci�n de la convocatoria respectiva.
II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del D�a, el se�or Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los se�ores accionistas que en virtud de que [Seizing Party's Name / Nombre del Expropiante] expropi� el inmueble denominado [Seized Property / Nombre del inmueble expropiado] respecto del cual la empresa pose�a derechos fideicomisarios, y en consecuencia ya no ser� posible llevar a cabo el desarrollo inmobiliario que se pretendi� efectuar, y al no existir alg�n otro inmueble con las caracter�sticas necesarias para realizar los fines del negocio, ni tener intenci�n de adquirir nuevos inmuebles, resulta innecesaria la existencia de la sociedad, la cual somete a la consideraci�n de los se�ores accionistas a efecto de que se lleve a cabo la disoluci�n de la sociedad, con efectos a partir de [Start Date / Fecha de Inicio], por haberse hecho imposible cumplir con los objetivos sociales.
Expuesto, lo anterior por parte del se�or Presidente de la Asamblea, los se�ores Accionistas analizaron y comentaron el tema hasta agotarlo y en consecuencia por unanimidad de votos acordaron:
Se decreta la disoluci�n de la Sociedad, por los motivos antes expuestos, con efectos a partir del .
III.- Pasando a tratar el tercer punto de Orden del D�a, y en virtud de que en el punto anterior se decret� la disoluci�n de la Sociedad, con efectos a partir del [President's Name / Nombre del Presidente] el Presidente de la Asamblea, hizo notar a los se�ores Accionistas, la necesidad de determinar las condiciones y formas en que habr� de realizarse la liquidaci�n de la Empresa.
Expuesto lo anterior, los se�ores Accionistas, discutieron ampliamente el tema y en consecuencia por unanimidad de votos acordaron:
Se ordena se proceda a la liquidaci�n de la Sociedad.
C�mplanse los requisitos que establece la Ley en cuanto a lo que proceda y atendiendo a los siguientes:
1.- Pract�quese el balance final de liquidaci�n en los t�rminos de la Ley vigente y publiquese conforme a la Ley y deposit�ndose en el Registro P�blico.
2.- Obt�ngase del Registro P�blico de Comercio la cancelaci�n de la inscripci�n del contrato social, una vez conclu�da la liquidaci�n.
3.- Distrib�yanse entre los accionistas el remanente que les corresponda de acuerdo a la proporci�n en que participan en el capital social.
IV.- Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del D�a, el Presidente de la Asamblea hizo saber a los Accionistas la necesidad de nombrar a los liquidadores de la Sociedad, motivo por el cual los se�ores Accionistas habiendo hecho las designaciones que estimaron pertinentes por unanimidad de votos acordaron.
"Con fundamento en lo dispuesto por la Ley vigente se nombra como liquidador de la Empresa a [Liquidation Party's Name / Nombre de Liquidador] a efecto de que dicha persona se encargue de cumplir con las obligaciones requeridas por la Ley.
V.- En desahogo del quinto punto del Orden del D�a, el Presidente de la Asamblea hizo notar que en virtud de que se trata de una Asamblea Extraordinaria es necesario protocolizar la presente Acta, motivo por el cual lo se�ores Accionistas sin m�s comentarios por unanimidad de votos acordaron:
Se designa a [Responsible Notary / Responsible del Notario] para que acuda ante Notario P�blico de su elecci�n a fin de que dicho Fedatario se s�rva protocolizar el acta de la Asamblea y realizar los tr�mites necesarios con relaci�n a la liquidaci�n de la Sociedad.
VI.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedi� un receso mientras el Secretario redactaba el acta, la cual previa su lectura fue aprobada por todos los asistentes y fue firmada por los Accionistas, el Presidente y el Secretario que da f� y hace constar que los mismos estuvieron en el local de la Asamblea desde su principio hasta su terminaci�n y en especial al tomarse todas y cada una de las resoluciones en ella adoptadas.